Chào mọi người gần đây APTOS đang bị fomo khá nhiều và Ryan có nhắc đến quy trình pump, dump vậy quy trình pump, dump là gì? Và cách bơi theo cá mập theo quy trình pump, dump như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu ở bài dưới đây.
lưu ý: có một số trang web check crypto anh em nên lưu lại khi cần nhé.
I, Market Maker?(MM)
MM dịch ra có nghĩa là nhà tạo lập thị trường, đây là các cá nhân ,các công ty môi giới hoặc chính các quỹ tham gia đầu tư của dự án đó, mục đích là cung cấp dịch vụ giao dịch và tạo thanh khoản. Các MM trực tiếp tham gia vào các giao dịch với vị thế vừa là người bán và người mua. MM thì cũng như trader bình thường như chúng ta nhưng họ có công cụ tốt hơn rất nhiều, MM cũng chịu rủi ro biến động giá nên họ áp dụng một loại phí gọi là spread. Tức là sự chệnh lệch giữa giá mua là giá bán.
a, Mục đích vai trò của MM
- Hỗ trợ tính thanh khoản
- Đảm bảo tính ổn định cho thị trường
- Tăng độ sâu cho thị trường
- Giao dịch ở tần số cao(HFT)
- Kiếm lợi nhuận cho chính nó
b, Một số quỹ/ MM nổi bật và trang web check dự án các quỹ.
Một số đội MM khét tiếng có thể để ý khi họ đầu tư dự án nào: Alameda Research, Wintermute, Paradigm, KyronLabs,…
Web check dự án các quỹ: sẽ có dự án họ public và những dự án đầu tư họ không public
- https://chainbroker.io/funds/ : check các quỹ đầu tư dự án nào, tỉ lệ ROI của quỹ đó.
- https://www.cypherhunter.com/: theo dõi dự án được đầu tư bởi quỹ nào.
- https://www.crunchbase.com/: check số lần gọi vốn và số tiền được gọi.
- https://messari.io/screener: check số quỹ nổi bật đầu tư vào dự án gì.
- https://cryptorank.io/funds : theo dõi các quỹ đầu tư dự án gì.
II, Quy trình pump/dump
Thông thường MM, đội lập nên dự án đó sẽ có 3 cách để kiếm tiền từ chính dự án đó. Đầu tiên là gọi vốn, doanh thu từ sản phẩm(không cần quá chú ý) và pumdump token. Khi bắt đầu một dự án thì họ sẽ gọi vốn từ các nhà đầu tư như vòng seed round, private, ido, ico,.. Đa số các quỹ này sẽ được mua token ở vị thế tốt nhất, đẹp nhất và các vòng sau thì tuỳ thuộc dự án mà họ có quyết định mua thêm hay không. Điều quan trọng nhất là dự án nào thật sự tốt thì sẽ chỉ bán giới hạn số lượng và chỉ bán những cá nhân/quỹ nào có sức ảnh hưởng để marketing cho dự án, nếu có may mắn mua được thì cũng với số lượng rất ít. Sau khi đã bán xong thì cách thứ 2 để kiếm tiền là pump dump token.
Quy trình pump,dump là cách marketing tốt nhất, marketing đường giá. Một dự án mà có sida công nghệ có rởm cỡ nào nếu mà giá nó cao hơn nhiều so với giá trị thực của nó thì sẽ được tung hô và ngược lại.
Việc đầu tiên là của quá trình list các sàn giao dịch đồng thời đưa ra tin tức tốt, thuê KOLs trên Twitter nói về dự án nhằm fomo người mới. Sau khi chờ lực xả từ những người nhận airdrop. vị thế mua đẹp trước thì chart sẽ bắt đầu đi ngang một khoảng thời gian tầm khoảng 1-3 tuần kết hợp tin tức fud nhẹ để gom lại hàng(để ý volume nhé) sau khi đã gom đủ thì ra tin tức tốt đẩy giá lên nhằm fomo cá con mua vào ở giá cao và xả dần dần theo từng đợt.
Chú ý:
- Khi giá đi ngang từ lúc list sàn thì nên để ý volume để xem hết lực xả chưa.
- Nên check kỹ dự án như thế nào suy luận ra dự án đó có MM không và khi list sàn thì lực xả sẽ như thế nào
- Kết hợp các mô hình nến rũ hàng và tin tức để chắc chắn nó đang ở giai đoạn nào
- Quan trọng các quỹ phải hợp tác nhau mới lái giá được, còn nếu góp vốn cho vui thì được giá sẽ xả luôn.
- Check kỹ dự án và phân tích tokenomics nó như thế nào để đưa ra phương án phù hợp
- Mỗi đội MM sẽ có cách lái khác nhau và thường nhìn chart chúng ta sẽ suy đoán được dự án đó do đội MM nào lái.
- Tuỳ vào thời điểm mà MM sẽ lái như thế nào, như trong uptrend sẽ lái kiểu khác và trong dowtrend sẽ lái một kiểu khác nhau.
- Đừng quá sợ hãi đội MM, MM là một phần không thể thiếu với thị trường việc của chúng ta là bơi theo họ.
- Với một số dự án lead trend như GMT, AXS thì do độ fomo nên nó sẽ đẩy nhanh quá trình sideway hoặc là có thể do MM không kiểm soát được.
- MM dù như thế nào thì họ cũng phải lái theo xu hướng chung của thị trường.
III, Cách bơi theo MM, cá mập quy trình pump, dump..
- Xác định xem dự án đó như thế nào nếu mà dự án có backer khủng, gọi vốn nhiều thì khả năng họ sẽ thuê đội MM để làm giá(marketing đường giá)
- Với một số dự án mang thiên hướng ponzi thì nên phân tích mô hình kinh tế của nó
- Khi đã biết được khả năng cao là dự án đó có MM thì hãy canh mua lúc giá đi sideway và lên các trang mạng như coindesk, cryptolistening tìm tin tức xem có liên quan đến dự án đó hay không.
- Chọn lọc các tin tức và PTKT kết hợp lại với nhau để đưa ra phương án phù hợp nhất.
- Khi mua thì dùng PTKT để tối ưu hoá lợi nhuận và nhìn tình hình chung của thị trường và BTC.
- Khi đã mua rồi thì chờ đợi và bắt đầu nghe ngóng tin tức kết hợp dữ liệu onchain.
- Chốt lời theo từng phần đừng tham dò đỉnh, kết hợp các chỉ báo kỹ thuật như RSI>75, volume và tin tức để chốt.
IV, Nhận biết đội MM nào đang lái giá token nào qua onchain.
Để bắt đầu học đọc dữ liệu onchain thì có thể bắt đầu từ ETHSCAN, BSCSCAN, Santiment,.. trước sau đó sử dụng các cộng cụ trả phí sau.
Ví dụ như QNT có 2 đội MM trên các sàn là:
- Sàn Binance:Wintermute.
- Sàn Coinbase + Uni: SCP.
Nansen đã tag thẻ của ai sở hữu nên chỉ cần để ý xem ví nó giao dịch liên tục là đúng. Nhưng mà cách này thì bạn phải có Nansen trả phí nên khá là tốn tiền. https://www.nansen.ai/
Các thông tin cần quan tâm là:
- Lượng nạp rút của các cá mập.
- Lượng bán lớn nhất.
- Để ý thêm các ví dán tag” Smart Money”.
- Cá mập sẽ hành động giá từ trước nên khoảng thời gian lý tưởng nhất để check là từ 3 tháng trở lại.
=>Việc đọc onchain là 1 chuyện còn biến thông tin onchain thành insight là 1 chuyện khó hơn vì vậy hãy cố gắng học tập nâng cấp bản thân
Công cụ https://watchers.pro : Free ai cũng xem được
Có tag ví của Fund nên sẽ biết được Fund đang nắm giữ bao nhiêu token.
Được sử dụng để theo dõi ví. Tuy nhiên muốn xem có đang lái giá hay không thì phải kết hợp check trên Explorer Ethereum.
